Michel Sapin annonce des mesures pour « lutter contre le financement du terrorisme »

mardi 17 mars 2015

Le ministre des Finances, Michel Sapin, annonce plusieurs mesures dont l’interdiction de payer plus de 1.000 euros en espèces, dans le cadre de la « lutte contre le financement du terrorisme », dans Le Parisien/Aujourd’hui en France mercredi.
« C’est au nom de +la lutte contre le financement du terrorisme+ que Michel Sapin lance une véritable chasse à l’argent liquide », écrit le quotidien à qui « le ministre des Finances annonce des mesures pour limiter au maximum l’utilisation de l’argent liquide. » 
La première mesure concerne l' »interdiction de payer plus de 1.000 euros en espèces », indique Le Parisien qui explique : « jusqu’ici, les consommateurs français pouvaient régler jusqu’à 3.000 € d’achats en liquide. Ce maximum passera donc à 1.000 €. Pour les non-résidants, autrement dit les touristes étrangers, le maximum est lui aussi revu à la baisse, de 15.000 à 10.000 €. Le paiement en liquide permet, en effet, de recycler de l’argent aux origines douteuses. »
La mesure « +sera appliquée dès le 1er septembre 2015+,+ » affirme au journal Michel Sapin.
« Les gros retraits » seront « systématiquement surveillés », précise le journal. « Les banques doivent signaler tout mouvement de fonds ou comportement qui leur paraît suspect à Tracfin, le service du ministère de l’Economie chargé de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Mais il n’existait jusqu’à maintenant aucun seuil de déclaration automatique », rappelle le quotidien.
Désormais, « +elles devront systématiquement signaler à Tracfin tout dépôt ou retrait d’espèce supérieure à 10.000 € par mois+. Et ce à partir du 1er janvier 2016. +Ce délai est nécessaire pour laisser le temps aux organismes bancaires de mettre à jour leurs systèmes informatiques+, » signale Michel Sapin.
« A partir du 1er janvier, les bureaux de change devront réclamer une pièce d’identité lorsqu’une personne veut échanger plus de 1.000 € de devises », poursuit le journal. 
Autre mesure, « l’obligation de déclarer les capitaux transitant par le fret. » « Une déclaration à la douane est obligatoire si on entre sur le territoire avec une valise de billets ou une marchandise de valeur comme l’or », indique le quotidien. « Mais jusqu’ici, elle ne l’était pas si vous vous faisiez livrer par voie postale. A partir du 1er janvier 2016, ces +transferts physiques de capitaux par fret et fret express+ devront obligatoirement être déclarés préalablement à la douane. »
« Les 80.000 comptes du type Nickel, que l’on peut ouvrir dans les bureaux de tabac, seront référencés au fichier Ficoba, auquel sont soumis tous les autres comptes bancaires » et « le +devoir de vigilance+ des institutions financières, notamment dans l’octroi de crédits à la consommation, sera renforcé », détaille encore Le Parisien.

AFP

lebororo 2015-03-18 13:16:00
Dur pour voyager quand même...
      Edition abonnés
      Le vote

      Le Kitesurf :

      Loading ... Loading ...
      www.my-meteo.fr
      Météo Tahiti Papeete